群兴玩具(002575):2025年度股东会决议
广东群兴玩具股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）13:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月20日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区金山路47-2号新华商务大厦二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2026年05月15日。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长张金成先生。 7、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共计421人，代表有表决权的股份总数86,446,380股，占公司有表决权的股份总数的14.0221%。 出席现场股东会的股东及股东代理人员共计2人，代表有表决权的股份总数67,564,000股，占公司有表决权的股份总数的10.9593%。 通过网络投票的股东共计419人，代表有表决权的股份数量18,882,380股，占公司有表决权的股份总数的3.0628%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计418人，拥有及代表的股份为13,882,380股，占公司有表决权股份总数的2.2518%。 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并形成如下决议： （一）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：审议通过 总表决情况：同意85,100,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4426%；反对1,267,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4662%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。 其中，中小股东总表决情况：同意12,536,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3022%；反对1,267,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1301%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权0股），（二）《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：审议通过。 总表决情况：同意85,111,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4553%；反对1,256,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4536%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。 其中，中小股东总表决情况：同意12,547,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3808%；反对1,256,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0516%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5676%。 （三）《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：审议通过。 总表决情况：同意84,875,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1831%；反对1,509,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7461%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%。 其中，中小股东总表决情况：同意12,311,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6858%；反对1,509,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8734%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4408%。 （四）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 表决结果：审议通过 总表决情况：同意84,946,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2651%；反对1,388,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6061%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289%。 其中，中小股东总表决情况：同意12,382,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1965%；反对1,388,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0010%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8025%。 （五）《关于公司董事 2026年度薪酬（津贴）的方案的议案》 本议案审议时，涉及的关联股东已回避表决。该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为64,352,380股。 表决结果：审议通过 总表决情况：同意62,649,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3530%；反对1,563,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4289%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权76,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2180%。 其中，中小股东总表决情况：同意12,179,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7299%；反对1,563,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2595%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权76,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0106%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所 （二）见证律师：丁一律师、周赟律师 （三）结论意见： 见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广东群兴玩具股份有限公司2025年度股东会决议》； （二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2026年05月20日 中财网
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