蓝帆医疗(002382):上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
(0532)55769077 (0532)55769155 266071 电话： 传真： 邮编： 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于蓝帆医疗股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致蓝帆医疗股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的委托，指派靳如悦、冉令帅律师出席了公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 2026年4月27日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，决议召集本次股东会。 2026年4月29日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开2025年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”的文字说明。 （二）本次股东会的召开 2026 5 20 14 00 本次股东会的现场会议依照前述公告于 年 月 日下午 ： 在山 东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室如期召开，由董事长刘文静主持。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票2026 5 20 9:15 15:00 的具体时间为 年 月 日上午 至下午 期间的任意时间。 经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开2025年年度股东会的通知》所披露的一致。 综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格 （一）本次股东会由公司董事会召集。 （二）出席本次股东会的人员 经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共18名，均为截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，该等股东持有公司股份298,444,506股，占公司股份总数的29.7943%。 根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计338名，代表股份数20,762,642股，占公司股份总数的2.0728%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。 据此，本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计356名，代表股份数319,207,148股，占公司股份总数的31.8670%。其中，通过347 现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 人，拥有及代表的股份为71,370,858股，占公司股份总数的7.1251%。 （三）出席及列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师（部分董事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。 经本所律师核查，本次股东会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、本次股东会的议案 （一）《关于<2025年度董事会报告>的议案》 （二）《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 （三）《关于公司2025年度利润分配的预案》 （四）《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 （五）《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 1、非独立董事薪酬方案 2、独立董事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 （六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （七）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。 四、本次股东会的表决程序与表决结果 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。 经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下： （一）《关于<2025年度董事会报告>的议案》 表决结果：同意315,616,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.8751%；反对3,107,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.9734%；弃权483,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1515%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,779,966股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.9687%；反对3,107,235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3536%；弃权483,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6777%。 （二）《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意315,619,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.8760%；反对3,104,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.9725%；弃权483,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1515%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,782,966股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.9729%；反对3,104,235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3494%；弃权483,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6777%。 （三）《关于公司2025年度利润分配的预案》 表决结果：同意313,328,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.1584%；反对5,570,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7452%；弃权307,757股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0964%。 其中，中小投资者表决情况为：同意65,492,330股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.7634%；反对5,570,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.8054%；弃权307,757股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4312%。 （四）《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：同意315,376,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.7999%；反对3,322,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0409%；弃权508,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1592%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,540,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.6325%；反对3,322,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6556%；弃权508,057股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7119%。 （五）《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 1 、非独立董事薪酬方案 表决结果：同意67,087,280股，占出席会议股东所持有效表决权股份的93.7587%；反对4,337,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份的6.0613%；128,756 0.1799% 弃权 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意66,905,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.7428%；反对4,337,072股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.0768%；弃权128,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1804%。 股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静、李振平、钟舒乔、于苏华、赵敏为此事项的关联股东，因此回避表决，该等股东持有有效表决权247,654,040股。 2 、独立董事薪酬方案 表决结果：同意314,740,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.6008%；反对4,336,272股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.3585%；弃权129,956股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0407%。 其中，中小投资者表决情况为：同意66,904,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.7422%；反对4,336,272股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.0757%；弃权129,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1821%。 3、高级管理人员薪酬方案 表决结果：同意313,916,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.5717%；反对4,402,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.3826%；弃权145,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0457%。 其中，中小投资者表决情况为：同意66,822,330股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6269%；反对4,402,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.1691%；弃权145,556股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2039%。 股东钟舒乔、崔运涛、张永臣、王梓漪为此事项的关联股东，因此回避表决，该等股东持有有效表决权742,150股。 （六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意315,078,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.7067% 3,898,072 1.2212% ；反对 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 ； 弃权230,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0721%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,242,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.2158%；反对3,898,072股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.4617%；弃权230,156股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3225%。 （七）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果：同意315,266,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.7654%；反对3,790,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.1875%；弃权150,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0471%。 其中，中小投资者表决情况为：同意67,429,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4782%；反对3,790,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.3110%；弃权150,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2108%。 五、结论意见 本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签字页） 上海锦天城（青岛）律师事务所 签字律师：_____________ 靳如悦 负责人：_____________ _____________ 贾小宁 冉令帅 2026年5月20日 中财网
 |