中铁特货(001213):中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会决议
中铁特货物流股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 2.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30起，会期半天。 （2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。 6.会议主持人：公司董事长顾光明先生。 7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共232人，代表股份3,734,090,303股，占公司有表决权股份总数的84.0170%。 2．现场会议股东出席情况： 出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份3,400,000,000股，占公司有表决权股份总数的76.5000%。 3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共231人，代表股份334,090,303股，占公司有表决权股份总数的7.5170%。 4．中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共230人，代表股份54,090,303股，占公司有表决权股份总数的1.2170%。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票230人，代表股份54,090,303股，占公司有表决权股份总数的1.2170%。 5．出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,585,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9329%；反对2,273,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权231,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,585,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3685%；反对2,273,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2028%；弃权231,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4287%。 本项议案获得通过。 2.审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,526,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9313%；反对2,273,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,526,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2600%；反对2,273,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2037%；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5363%。 本项议案获得通过。 3.审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,529,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对2,270,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,529,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2653%；反对2,270,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1983%；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5363%。 本项议案获得通过。 4.审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,529,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对2,270,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%；弃权290,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,529,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2653%；反对2,270,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1974%；弃权290,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5372%。 本项议案获得通过。 5.审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,436,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289%；反对2,273,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权380,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,436,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0939%；反对2,273,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2028%；弃权380,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7033%。 本项议案获得通过。 6.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》 总表决结果为：同意3,731,406,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281%；反对2,443,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,406,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0388%；反对2,443,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5182%；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。 本项议案获得通过。 7.审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》 总表决结果为：同意3,731,455,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9294%；反对2,246,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%；弃权388,000股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,455,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1289%；反对2,246,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1538%；弃权388,000股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7173%。 本项议案获得通过。 8.审议通过《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。 总表决结果为：同意331,446,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2085%；反对2,263,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6774%；弃权381,100股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,446,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1115%；反对2,263,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1839%；弃权381,100股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7046%。 本项议案获得通过。 9.审议通过《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。 总表决结果为：同意3,451,378,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对2,331,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%；弃权380,500股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,378,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9862%；反对2,331,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3104%；弃权380,500股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7035%。 本项议案获得通过。 10.审议通过《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。 总表决结果为：同意331,381,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1893%；反对2,327,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6968%；弃权380,500股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,381,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9928%；反对2,327,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3037%；弃权380,500股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7035%。 本项议案获得通过。 11.审议通过《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。 总表决结果为：同意3,451,387,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9217%；反对2,320,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%；弃权382,700股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,387,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0026%；反对2,320,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2899%；弃权382,700股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7075%。 本项议案获得通过。 12．审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,416,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反对2,291,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权382,000股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,416,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0568%；反对2,291,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2370%；弃权382,000股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7062%。 本项议案获得通过。 13.审议通过《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 总表决结果为：同意3,731,343,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对2,357,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%；弃权390,200股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,343,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9209%；反对2,357,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3577%；弃权390,200股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7214%。 本项议案获得通过。 14.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 总表决结果为：同意3,731,442,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对2,264,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%；弃权383,100股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,442,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对2,264,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1869%；弃权383,100股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7083%。 本项议案获得通过。 15.审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》 根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。 总表决结果为：同意331,374,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1872%；反对2,328,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6968%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,374,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9799%；反对2,328,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3039%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%。 本项议案获得通过。 16.审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。 总表决结果为：同意331,446,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2088%；反对2,244,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6718%；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1194%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,446,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1130%；反对2,244,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1495%；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7375%。 本项议案获得通过。 17.审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决结果为：同意3,731,413,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对2,282,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权394,200股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。 其中，中小股东总表决结果为：同意51,413,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0514%；反对2,282,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2198%；弃权394,200股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7288%。 本项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书 1.见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2.见证律师：曹一然、王思晔 3.法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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