超卓航科(688237):超卓航科2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 18:46:08 中财网 |
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原标题:
超卓航科:
超卓航科2025年年度股东会决议公告
证券代码：688237 证券简称：
超卓航科 公告编号：2026-022
湖北超卓航空科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,606,955 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,606,955 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 56.1061 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1061 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议，公司财务总监姚志华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 49,606,955 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 49,606,955 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 49,606,955 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 49,605,955 | 99.9979 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0021 |
5、议案名称：2026年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 4,082,121 | 99.9755 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0245 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 44,590,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 3,214,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 1,802,046 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 47,760 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 1,754,286 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 2025年度利润
分配预案 | 4,083,
121 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于续聘2026
年度审计机构
的议案 | 4,083,
121 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2026年度董事
薪酬方案 | 4,082,
121 | 99.9755 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0245 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、上述议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案5已经关联股东回避表决；
4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：王轶群、沈震宇
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
