禾迈股份(688032):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 18:46:00 中财网

原标题:禾迈股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-021
杭州禾迈电力电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,612,769
普通股股东所持有表决权数量	73,612,769
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	60.0007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	60.0007

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,564,107	99.9338	43,884	0.0596	4,778	0.0066

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,564,107	99.9338	43,884	0.0596	4,778	0.0066

3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,561,288	99.9300	46,484	0.0631	4,997	0.0069

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,318,427	96.2982	45,903	3.3527	4,778	0.3491

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,562,688	99.9319	45,303	0.0615	4,778	0.0066

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,555,071	99.9216	40,238	0.0546	17,460	0.0238

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,568,281	98.5811	1,031,061	1.4006	13,427	0.0183

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,563,888	99.9335	43,884	0.0596	4,997	0.0069

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于 2025年年 度利润分 配方案的 议案》	1,317,627	96.2398	46,484	3.3952	4,997	0.3650
4	《关于公 司 董 事 2025年度 薪酬确认 及2026年 度薪酬方 案 的 议 案》	1,318,427	96.2982	45,903	3.3527	4,778	0.3491
6	《关于续 聘天健会 计师事务 所（特殊 普 通 合 伙）为公 司2026年 度审计机 构 的 议 案》	1,311,410	95.7857	40,238	2.9389	17,460	1.2754
7	《关于 2026年度 担保额度	324,620	23.7103	1,031,061	75.3089	13,427	0.9808
	预计的议 案》
8	《关于开 展外汇套 期保值业 务 的 议 案》	1,320,227	96.4297	43,884	3.2052	4,997	0.3651

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、8属于普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东会的议案3、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案4回避表决。

5、本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告、高级管理人员薪酬情况。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：冯晟、武岳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年5月21日