上海瀚讯(300762):2025年年度股东会决议
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会不存在否决议案情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2026年5月20日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡世平先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共434人，代表有表决权的公司股份数合计为115,885,672股，占公司有表决权股份总数627,965,772股的18.4541%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共432人，代表有表决权的公司股份数4,361,779股，占公司有表决权股份总数的0.6946%。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为80,125,604股，占公司有表决权股份总数的12.7595%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共433人，代表有表决权的公司股份数合计为35,760,068股，占公司有表决权股份总数的5.6946%。 通过网络投票表决的中小股东共432人，代表有表决权的公司股份数 4,361,779股，占公司有表决权股份总数的0.6946%。 （4）公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意114,971,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2114％；反对755,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6519％；弃权158,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1367％。 中小股东表决情况：同意3,447,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.0482％；反对755,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.3203％；弃权158,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6315％。 （二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意114,759,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0282％；反对970,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权155,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344％。 中小股东表决情况：同意3,235,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.1818％；反对970,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.2462％；弃权155,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5719％。 （三）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意114,979,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2183％；反对751,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6488％；弃权154,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329％。 中小股东表决情况：同意3,455,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.2325％；反对751,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.2368％；弃权154,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5307％。 （四）审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意114,969,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2096％；反对762,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6583％；弃权153,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％。 中小股东表决情况：同意3,445,807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.0000％；反对762,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.4913％；弃权153,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5087％。 （五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意114,961,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2027％；反对741,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6397％；中小股东表决情况：同意3,437,807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.8166％；反对741,372股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.9970％；弃权182,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1864％。 （六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意114,879,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1317％；反对877,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7569％；弃权129,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113％。 中小股东表决情况：同意3,355,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.9316％；反对877,192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1109％；弃权129,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9575％。 （七）审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意114,691,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9693％；反对1,077,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9295％；弃权117,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012％。 中小股东表决情况：同意3,167,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.6150％；反对1,077,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.6957％；弃权117,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6893％。 （八）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意114,895,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1459％；反对876,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7564％；弃权113,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977％。 中小股东表决情况：同意3,372,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3081％；反对876,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.0967％；弃权113,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5953％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意115,054,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2829％；反对720,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6219％；弃权110,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％。 中小股东表决情况：同意3,530,707股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.9465％；反对720,730股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5238％；弃权110,342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5297％。 （十）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》表决情况：同意114,999,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2350％；反对762,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6582％；弃权123,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067％。 中小股东表决情况：同意3,475,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.6764％；反对762,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.4876％；弃权123,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8360％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所 （二）见证律师姓名：吴雨欣、张雯泽 （三）结论性意见：经见证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年年度股东会决议； 2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
 |