浩通科技(301026):2025年度股东会决议
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共117名，代表股份69,855,183股，占公司有表决权股份总数的44.1356%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计114名，代表股份数11,433,561股，占公司有表决权股份总数的7.2239%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数 59,196,462股，占公司有表决权股份总数的37.4013%。 （3）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共114人，代表股份10,658,721股，占公司有表决权股份总数的6.7343%。 8、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1审议通过《2025年度董事会工作报告》 同意69,649,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7051%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权6,528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,227,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1980%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权6,528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。 表决结果：本议案获得通过。 2审议通过《2025年年度报告及摘要》 同意69,643,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,222,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1499%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。 表决结果：本议案获得通过。 3审议通过《2025年度利润分配预案》 同意69,653,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7115%；反对189,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2713%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,232,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2374%；反对189,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6574%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。 表决结果：本议案获得通过。 4审议通过《2025年度内部控制评价报告》 同意69,535,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5420%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权120,428股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1724%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,113,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2019%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权120,428股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0533%。 表决结果：本议案获得通过。 5审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况报告》 同意69,600,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356%；反对200,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2872%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,179,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7739%；反对200,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7545%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。 表决结果：本议案获得通过。 6审议通过《2026年度董事薪酬方案》 在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、高级管理人员）回避表决，合计持有股份58,421,622股，不计入本提案有效表决权的股份总数。 同意11,174,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7380%；反对246,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1568%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,174,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7380%；反对246,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1568%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。 表决结果：本议案获得通过。 7审议通过《续聘会计师事务所》的议案 同意69,601,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6372%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,180,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7835%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。 表决结果：本议案获得通过。 8审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案 同意69,536,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；反对306,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,114,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2132%；反对306,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6816%；弃权12,028股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。 表决结果：本议案获得通过。 9审议通过《向金融机构申请综合授信额度》的议案 同意69,600,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356%；反对200,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2872%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,179,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7739%；反对200,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7545%；弃权53,928股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。 表决结果：本议案获得通过。 10逐项审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度》的议案 10.01审议通过《公司章程》 同意69,639,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6916%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,218,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1158%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。 表决结果：本议案获得通过。 10.02审议通过《股东会议事规则》 同意69,597,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,176,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。 表决结果：本议案获得通过。 10.03审议通过《董事会议事规则》 同意69,597,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,176,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058% 表决结果：本议案获得通过。 10.04审议通过《独立董事工作制度》 同意69,597,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,176,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。 表决结果：本议案获得通过。 10.05审议通过《关联交易管理制度》 同意69,597,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对199,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,176,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57,828股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。 表决结果：本议案获得通过。 10.06审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 同意69,593,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6258%；反对245,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3514%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,172,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7135%；反对245,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1472%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。 表决结果：本议案获得通过。 11审议通过《拟出售部分贵金属非流动性资产》的议案 同意69,597,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对241,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3456%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 其中中小投资者表决情况为：同意11,176,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对241,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1113%；弃权15,928股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：周延、邢中华 3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告 徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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