北矿检测(920160):第二届董事会第六次会议决议
北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 9日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘全民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 因原董事长、董事李华昌先生因到龄退休，已于4月28日辞任公司董事及战略委员会主任委员，公司2026年第一次临时股东会选举戚迎波先生为公司第二届董事会非独立董事。根据公司《章程》有关规定，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的公司第二届董事会各委员会成员构成如下： 审计委员会成员：曹强、陈吉文、戚迎波，其中曹强为召集人/主任委员。 提名委员会成员：朱玉华、曹强、戚迎波，其中朱玉华为召集人/主任委员。 薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、戚迎波，其中陈吉文为召集人/主任委员。 战略委员会成员：刘全民、于力、梅雪珍、戚迎波、陈吉文，其中刘全民为召集人/主任委员。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-051）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 北矿检测技术股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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