科森科技(603626):第五届董事会第六次会议决议
昆山科森科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2026年5月20日以现场口头通知或通讯通知等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案修> 订稿）及其摘要的议案》 为充分发挥员工持股计划的激励约束作用，更好地促进公司长期健康发展，切实维护公司及全体股东利益，公司拟取消2026年员工持股计划中关于公司层面业绩考核2026 指标不达标递延考核的相关条款，并对《昆山科森科技股份有限公司 年员工持股计划（草案）》进行修订。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象，对该议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上www.sse.com.cn 2026 海证券交易所网站（ ）的《昆山科森科技股份有限公司 年员工持 股计划（草案修订稿）摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》。 （二）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象，对该议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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