中船汉光(300847):第六届董事会第三次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会第三次会议通知于2026年5月20日通过电话、通讯及 书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年5 月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董 事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事 3名，董事汪学文、杨宏亮、韩晓娜、许江涛、李文昌、刘 锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告 编号：2026-033）。 关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对 该议案进行了回避表决。 本议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2026年第二次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时 股东会的议案》 公司拟于2026年6月5日以现场和网络投票表决相结 合的方式召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第六届董事会第三次会议决议； 2.2026年第二次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
 |