闽灿坤Ｂ(200512):2026年第一次临时董事会决议
2026年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月15日以电子邮件方式发出召开2026年第一次临时董事会会议通知。会议于2026年5月20日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，蔡秉夆董事因行程冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、王友良董事、刘鹭华独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案 1、公司控股孙公司厦门灿坤投资有限公司（简称“灿坤投资”，系公司持股75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司）拟与上海超固投资股份有限公司（简称“上海超固”）签订《合资合作协议》共同出资设立合资公司，合资公司注册资金为人民币500万元，其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元，占投资总额的49%；上海超固以货币资金出资人民币255万元，占投资总额的51%。 2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告》 3、本案已经战略委员会审议通过； 表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。 三、备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 中财网
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