中航沈飞(600760):中航沈飞股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议
中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年5月20日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会独立董事候选人的议案》《中航沈飞股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》（编号：2026-026）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定<中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<中航沈飞关联交易管理制度>的议案》 《中航沈飞股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于提请召开中航沈飞2026年第二次临时股东会的议案》《中航沈飞股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-027）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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