国际复材(301526):第三届董事会第十七次会议决议
重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时间已于2026年5月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于组织机构调整的议案》 同意通过优化总部职能、精简组织结构、重塑管控模式，构建“前、中、后台高效协同”的敏捷型组织，系统性提升公司专业化经营水平与整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司员工持股平台新进人员的议案》 同意公司结合目前离职、退休、降职等情况，根据《核心员工持股方案》要求调整3名新进人员进入公司首发前持股平台。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。 （三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。 三、备查文件 1.第三届董事会第十七次会议决议； 2.第三届董事会战略委员会第七次会议决议； 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
 |