祥和实业(603500):浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
债券代码：113701 债券简称：祥和转债 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年5月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2026年5月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司的议案》 董事会同意公司注销控股子公司湖南祥和电子材料有限公司（以下简称“湖南祥和”），并授权公司经营管理层办理湖南祥和注销相关事宜。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-036）。 公司董事会战略委员会对本议案提出同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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