克明食品(002661):第七届董事会第九次会议决议
陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年5月13日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2026年5月19日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲遂先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的议案》内容：董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司兴疆牧歌增加不超过人民币5,000万元的财务资助额度，协助兴疆牧歌解决资金需求，保障其经营业务的顺利开展。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-035）。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、2026年独立董事第三次专门会议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2026年5月21日 中财网
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