华锋股份(002806):董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
广东华锋新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计 部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日分别召开2025年度股东会与工会委员会，选举产生了第七届董事会董事成员与职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事会各专门委员会委员及召集人、董事长、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下： 非独立董事：陈运先生（董事长）、林程先生（副董事长）、陈宇峰先生、卢峰先生、万富斌先生、周辉先生（职工代表董事）； 独立董事：寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生。 公司第七届董事会任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。 第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人求，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）公司第七届董事会专门委员会成员 公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下： 1、审计委员会 主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；2、提名委员会 主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；3、战略委员会 主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。 公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。 公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人寇祥河先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。 二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的情况总经理：陈运先生； 副总经理：时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生； 财务总监：詹庆林先生； 董事会秘书：刘从远先生； 内审部门负责人：刘兰芹女士； 证券事务代表：林彦婷女士。 上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 公司董事会秘书刘从远先生、证券事务代表林彦婷女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话：0758-8510155 联系传真：0758-8510077 联系邮箱：board@c-hfcc.com 联系地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期 邮政编码：526000 四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明 公司控股股东、实际控制人陈运先生同时担任董事长、总经理职务，是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹效率与落地执行。公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权，确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。上述制度安排与治理机制能够有效防范利益冲突，切实保障公司及其他股东的合法权益。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。 五、公司法定代表人变更情况 根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。 六、公司部分董事、高级管理人员离任情况 本次董事会换届完成后，公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司第六届董事会非独立董事谭帼英女士、李胜宇先生（原副总经理兼财务总监）不再担任非独立董事及董事会各专门委员会相关职务。离任后，二人仍在公司担任其他职务。原董事会秘书何嘉雯女士因任期届满离任，不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，谭帼英女士持有公司股票32,100,720股;李胜宇先生持有公司股票26,400股。 上述董事、高级管理人员离任后，仍须继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。 公司对谭帼英女士、李胜宇先生、周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生、何嘉雯女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十一日 附件：第七届董事会董事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历 1、陈运，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，曾任捷腾电子（深圳）有限公司生产管理负责人；依利安达（广州）显示器有限公司高级工程师；合力泰联合创始人、董事及副总经理；三利谱联合创始人、董事、副总经理；深圳市时代智光科技有限公司总经理；吉林省天火科技控股有限公司董事；湖北胜宝莱光电科技有限公司经理；深圳市运火投资管理有限公司执行董事、总经理；胜宝莱（深圳）光电科技有限公司执行董事、总经理；深圳市运博智投资有限公司经理；深圳市时代智光科技有限公司总经理。现任胜宝莱光电科技有限公司创始人、经理、董事、法定代表人；江西胜宝莱光电科技有限公司董事长；深圳市运博智投资有限公司董事、法定代表人；火链科技（武汉）有限公司监事；深圳市博智鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。 截至本公告披露日，陈运先生持有公司股份10,700,000股，占公司总股本的比例为5.04%；同时通过表决权委托安排，合计控制公司42,800,720股股份对应的表决权，合计表决权比例为20.14%，为公司控股股东、实际控制人。陈运先生与公司持股5%以上股份股东谭帼英女士为一致行动人。同时，公司非独立董事万富斌先生在陈运先生控制的深圳市运博智投资有限公司担任经理；江西胜宝莱光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人；深圳市运宝莱光电科技有限公司担任执行董事、总经理及法定代表人；胜宝莱（深圳）光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人。除此之外，陈运先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈运先生控制的关联企业与公司不存在同业竞争或重大关联交易的情形；陈运先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 2、林程，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历。曾任武汉9502客车厂助理工程师；北京理工大学讲师、副教授。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事长；北京理工大学教授、博士生导师；中国汽车工程学会会士；广东北理华创新能源汽车技术有限公司执行董事；北理华创（佛山）新能源汽车科技有限公司执行董事；北京锋创新能电动汽车工程研究中心有限公司执行董事；公司副董事长。 截至本公告披露日，林程先生持有公司股份7,000,000股，占公司总股本的比例为3.29%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。林程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 3、陈宇峰，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，硕士研究生学历。曾任肇庆英锋电子有限公司副总工程师；华锋有限董事、副总经理。 现任北京理工华创电动车技术有限公司董事；肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司董事；广东碧之江环保能源股份有限公司董事；广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事长；宝兴县华锋储能材料有限公司执行董事；北京华锋新能源技术研究院有限公司执行董事、经理；肇庆华锋机电装备有限公司执行董事；肇庆华美企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；肇庆华成企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；肇庆华赢商业投资有限责任公司董事、经理；新疆华锋新材料科技有限公司董事长；公司董事兼副总经理。 截至本公告披露日，陈宇峰先生持有公司股份28,600股，占公司总股本的比例为0.01%；为公司持股5%以上股东谭帼英女士之女婿，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 4、卢峰，男，中国国籍，中国香港居民，1968年12月出生，硕士研究生学历。曾任香港万达国际集团国际贸易董事；香港长城电子集团地产部经理；广东华侨信托投资（香港）有限公司投资部经理；肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事；广东红墙新材料股份有限公司副董事长；广东碧之江环保能源股份有限公司董事；中国商业法研究会常务理事。现任广州南沙区海明峰商业贸易有限公司执行董事；公司董事。 截至本公告披露日，卢峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 卢峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 5、万富斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，工商管理硕士学位，曾任胜宝莱光电科技有限公司执行董事；深圳市时代智光科技有限公司执行董事；湖北胜宝莱光电科技有限公司执行董事；深圳久利莱科技有限公司执行董事、副总经理；江西时代智光实业有限公司执行董事。现任深圳市运博智投资有限公司经理；江西胜宝莱光电科技有限公司董事、经理及法定代表人；深圳市运宝莱光电科技有限公司执行董事、总经理及法定代表人；胜宝莱（深圳）截至本公告披露日，万富斌先生未持有公司股份，万富斌先生除在公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈运先生控制的深圳市运博智投资有限公司担任经理；江西胜宝莱光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人；深圳市运宝莱光电科技有限公司担任执行董事、总经理及法定代表人；胜宝莱（深圳）光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。万富斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 6、周辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，博士学位。 现任北京理工华创电动车技术有限公司董事,经理；北京辉程动力科技有限公司董事长；北京新能绿色智能网联科技有限公司董事；河北中恒鑫新能源科技有限公司执行董事,经理，公司职工代表董事。 截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份187,239股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 7、寇祥河，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，中国人民大学风险投资专业博士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）、律师执业资格证书、资产评估师资格证书、独立董事资格证。曾任山东法官培训学院助理讲师；山东正源和信会计师事务所高级审计师；北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理；北京天扬投资公司财务部总经理；深圳市创新投资集团投资经理；深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁；中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁；深圳市中海资本管理有限公司董事长。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、总经理；深圳星远泓科技有限公司监事；山东华泰纸业股份有限公司独立董事；花火（厦门）文化传播股份有限公司监事；广东健齿生物科技有限公司董事；爱尚游（北京）科技股份有限公司董事；广东快问信息科技有限公司监事；深圳东方美宝网络科技有限公司董事；深圳市雷迈科技有限公司董事；海南海聚泰富创业投资有限公司执行董事兼总经理；精美（北京）科技有限公司董事；深圳青童时代网络科技有限公司董事；深圳市惠享天成科技有限公司董事；珠海心核科技有限公司董事；北京遨游仕健康科技有限公司董事；投资决策委员会主任及法定代表人；公司独立董事。 截至本公告披露日，寇祥河先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 寇祥河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 8、兰凤崇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年7月出生，吉林工业大学汽车工程本科，东北林业大学车辆工程硕士，吉林工业大学车辆工程专业博士，北京航空航天大学机械工程专业博士后，已取得独立董事资格证书。曾任天津人民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员；吉林大学汽车工程学院任讲师、副教授、教授及副院长；华南理工大学机械与汽车工程学院院长；英国伯明翰大学工程学院访问教授；广东富强科技股份有限公司独立董事；广州鹏辉能源科技股份有限公司董事。现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师；华南理工大学广东省汽车工程重点实验室主任；中国汽车工程学会常务理事兼特聘专家；中国汽车工程学会车身专业委员会委员；中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员广东省汽车工程学会副理事长公安部道路交通管理专家委员会专家国家车辆事故深度调查体系（NAIS）华南工作站负责人；公司独立董事。 截至本公告披露日，兰凤崇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 兰凤崇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 9、李继伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，北京大学硕士研究生学历，已取得独立董事资格证书。有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。曾任华为技术有限公司部长；远景能源有限公司战略客户部副总经理、总经理；中国能源研究会常务理事；深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。现任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事；公司独立董事。 截至本公告披露日，李继伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 李继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 10、刘从远，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，硕士研究生学历。深圳证券交易所董事会秘书资格证书；独立董事资格证书。曾任深圳君泽远投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；深圳市新地置业顾问有限公司副总经理；深圳靓品会科技有限公司总经理；深圳市华来利小额贷款有限公司市场部经理；展和创业（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书；深圳永太和能源有限公司总经理；深圳市中靓网科技有限公司执行董事；糯家（深圳）信息科技有限公司执行董事；深圳市浩顺投资有限公司执行董事；深圳市靓品荟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务部副总经理；深圳市中科泰盛光电有限公司监事；延安必康制药股份有限公司独立董事；深圳前海欧亚美创投资有限公司总经理；福苑世纪投资发展（深圳）有限公司监事。现任深圳君泽远投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事；公司副总经理兼董事会秘书。 截至本公告披露日，刘从远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 刘从远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 11、詹庆林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，本科学历。注册税务师、基金从业资格、中级审计师、国际注册内部审计师、中国律师资格。曾任五洲松德会计师事务所审计员；深圳市中兴新通讯设备有限公司审计经理；深圳市东方亮彩精密技术有限公司财务管理岗；博敏电子股份有限公司财务副总裁助理；深圳市里阳半导体有限公司财务总监；深圳贝仕达克技术股份有限公司财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。 截至本公告披露日，詹庆林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 詹庆林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 12、时军辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。曾任北京理工华创电动车技术有限公司技术部长，技术总监，营销总监，副总经理；清华大学博士后（期间兼任助教）。现任北京理工华创电动车技术有限公司常务副总经理；公司副总经理。长期从事新能源汽车整车控制及电驱动系统研究工作，参与多项863项目、国家重点研发计划，发表论文多篇。主持开发整车控制器、高压集成控制器等多款产品，获北京市科学技术奖一等奖1项，二等奖2项。牵头研发的六合一集成控制器、无动力中断双电机变速驱动系统等产品，成功服务北京冬奥会的氢燃料电池客车，成果获中国汽车工业一等奖。 截至本公告披露日，时军辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 时军辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 13、刘兰芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，本科学历。曾任华锋股份采购部部长。现任华锋股份稽核审计部部长兼任华锋股份工会主席；华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长；肇庆市英利教育基金会副理事长；肇庆华锋机电装备有限公司监事；广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事；宝兴县华锋储能材料有限公司监事；无锡华锋时代科技有限公司监事；广东巨锋新能源有限公司监事；公司内部审计部门负责人。 截至本公告披露日，刘兰芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 刘兰芹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 14、林彦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年5月出生，本科学历，2023年4月至今就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，林彦婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 林彦婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 中财网
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