顺灏股份(002565):第六届董事会第十五次会议决议
上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月18日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月15日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》 投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 出于谨慎性原则，董事SHENGGUILIU（刘胜贵）先生担任本次标的公司董事长已回避了该项议案的表决。 公司计划与云南承洛企业管理有限公司签署《关于曲靖福牌彩印有限公司股权转让协议》，将持有的曲靖福牌彩印有限公司45%股权，以人民币111,092,397.26元转让给云南承洛企业管理有限公司。本次交易完成后，公司持有曲靖福牌彩印有限公司的股权比例将变动为34.4193%。本次交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-031）。 1 本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、公司第六届董事会战略与投资委员会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 2 中财网
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