招商蛇口(001979):第四届董事会2026年第五次临时会议决议
第四届董事会 2026年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年5月18日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年5月19日会议以现场结合视频方式举行，应到董事9人，实到董事7人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于开展商业不动产 REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案具体内容详见公司今日披露的《关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。 二、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 三、关于召开 2025年年度股东会的议案 董事会同意公司于2026年6月9日在公司总部会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见今日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 上述议案一，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案二及议案三董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决议案一。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
 |