东莞控股(000828):第八届董事会第五十五次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八 届董事会第五十五次会议通知于2026年5月15日以书面及通讯方式 发出，会议于2026年5月18日以通讯方式召开，应到会董事6名， 实际到会董事6名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经 公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名李斌峰、陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。 二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经 公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘勇、高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。 三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订<投资管理制度>的议案》。 四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年6月4日（星期四）下午3点，在东莞市南 37 1 2026 城街道轨道交通大厦 楼 号会议室，召开公司 年第一次临时 股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下： 1 、《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》 1.01选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事； 1.02选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事； 1.03选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事。 2、《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》 2.01选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事； 2.02选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事； 2.03选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事。 3、《关于修订<投资管理制度>的议案》 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日 在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-017）。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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