中国电信(601728):中国电信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
中国电信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年5月19日 以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到 董事9人。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 （一）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》 综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等，选举审核委员 会成员为：吴嘉宁先生、李惠光先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，吴嘉宁先生担任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：李惠光先生、吴嘉宁先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，李惠光先生担任委员会主席；选举提名委员会成员为：梁旭明先生、吴嘉宁先生、李惠光先生、陈季敏女士担任委员，梁旭明先生担任委员会主席。 上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起 至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。 表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （二）批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》 2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会 议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会选举柯瑞文先生为公司董事长，批准聘任其担任公司首席 执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的 2028 年年度股东会止。 表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （三）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》 2026 5 19 年 月 日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会 议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准聘任刘桂清先生担任公司总裁兼首席运营官，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股 东会止。 9 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （四）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》 2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会 议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准聘任唐珂先生、李英辉先生、刘颖女士、黄智勇先生 担任公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。 表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （五）批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会 议、第九届董事会审核委员会第一次会议。公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司董事会审核委员会同意聘任公司财务总监的议案，并同意将聘任公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 董事会批准聘任李英辉先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年 年度股东会止。 表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （六）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会批准聘任徐飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会 止。 9 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 特此公告。 中国电信股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十九日 附件：上述人员简历 柯瑞文：62岁，于2012年5月加入本公司董事会。柯先生 为高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副 局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市 场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司 人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国 电信集团有限公司副总经理及总经理。柯先生现兼任中国电信集 团有限公司董事长。柯先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。 截至目前，柯先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股 东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止 任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 刘桂清：59岁，于2019年8月加入本公司董事会。刘先生 为教授级高级工程师，工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分 公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电 信集团有限公司副总经理兼总法律顾问、于联交所主板上市之中 国通信服务股份有限公司董事长及执行董事、于联交所主板上市 之中国铁塔股份有限公司非执行董事、中国通信学会副理事长、 全球移动通信系统协会（GSMA）董事。刘先生现兼任中国电信 集团有限公司董事、总经理。刘先生具有丰富的管理及电信行业 从业经验。截至目前，刘先生未持有本公司任何股份权益，与公 司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法 规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 唐珂：51岁，于2022年3月加入本公司董事会。唐先生为 高级会计师，经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及 本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司 总经理、中国电信集团有限公司副总经理、中关村数字经济产业 联盟常务副理事长及世界超高清视频产业联盟常务理事等职务。 唐先生现兼任中国电信集团有限公司董事、中国互联网协会副理 事长、中国网络视听节目服务协会副会长及海峡两岸通信交流协 会理事长。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。 截至目前，唐先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股 东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止 任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 李英辉：55岁，于2023年1月加入本公司董事会。李先生 为正高级会计师、中国注册会计师协会会员、香港会计师公会会 员，会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司（曾用名“中 国华能集团公司”）财务部副主任，于上交所主板及联交所主板 上市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任，中国华能 集团有限公司财务与资产管理部主任。李先生现兼任中国电信集 团有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具 有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。李先生拥有上海证券 交易所颁发的董事会秘书资格证明，截至目前，李先生未持有本 公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘颖：52岁，刘女士于2025年3月加入本公司管理层。刘 女士为正高级通信工程师，工学学士。刘女士曾任中国电信股份 有限公司黑龙江分公司副总经理、中国电信股份有限公司吉林分 公司总经理、中国电信集团有限公司政企客户事业部总经理、中 国电信股份有限公司安徽分公司总经理。刘女士现兼任中国电信 集团有限公司副总经理、首席网络安全官，中国电信国际有限公 司董事、董事长，云网基础设施安全国家工程研究中心理事长， 中国互联网投资基金（有限合伙）理事，中国通信行业国际产能 合作企业联盟副理事长。刘女士具有丰富的管理及电信行业从业 经验。截至目前，刘女士未持有本公司任何股份权益，与公司控 股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5% 以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规 规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 黄智勇：54岁，黄先生于2025年5月加入本公司管理层。 黄先生为高级工程师，工程硕士。黄先生曾任中国电信集团有限 公司及本公司客户服务部副总经理、总经理，中国电信股份有限 公司贵州分公司总经理，中国电信集团有限公司办公室主任、董 事会秘书，中国电信股份有限公司江苏分公司总经理。黄先生现 兼任中国电信集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官， 中国电信科学技术委员会常务副主任，中国知识产权研究会副理 事长，全球移动通信系统协会（GSMA）董事。黄先生具有丰富 的管理及电信行业从业经验。截至目前，黄先生未持有本公司任 何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴嘉宁：65岁，于2023年1月加入本公司董事会。吴先生 为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会 资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员（FCA）。吴先生于1984 年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕 士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师行，1996年起担 任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年 10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。吴先生现任于联交 所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事，亦曾任 于联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、 于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司独立 董事及于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司 独立董事。截至目前，吴先生未持有本公司任何股份权益，与公 司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法 规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 李惠光：66岁，于2025年12月加入本公司董事会。李先生 为特许资讯科技专业人士及特许工程师。李先生现任北京市政协 委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区创新 科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教授及高级 总监、香港管理专业协会理事会委员、香港品质保证局副主席。 李先生拥有超过40年的商业及科技管理经验，曾任香港城市大 学副校长（行政）、香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委 员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会成员、集团资讯总 监及旗下两项策略科技发展业务（名气佳网上业务有限公司及名 气通电讯有限公司）之行政总裁等。李先生现任于香港联合交易 所有限公司上市的中银香港（控股）有限公司、香港铁路有限公 司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康 奈尔大学，取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。截至目前， 李先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在 其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情 形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 梁旭明：63岁，于2026年5月加入本公司董事会。梁先生 为教授级高级工程师，2011年荣获国务院政府特殊津贴专家荣 誉。梁先生曾任国家电网公司建设运行部副主任，国家电网公司 运行分公司总经理，中国电力技术装备有限公司执行董事、总经 理，国家电网公司总师办公室主任，全球能源互联网发展合作组 织技术总监，国家电网公司一级顾问。现任国家电磁兼容标准化 委员会副主任委员，全球能源互联网发展合作组织新型电力系统 专委会主任委员，北京国网富达科技发展有限责任公司外部董事。 梁先生长期从事电网科研、建设、运行等相关管理工作。截至目 前，梁先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不 存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职 的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 陈季敏：51岁，于2026年5月加入本公司董事会。陈女士 为工商管理博士，现任全国政协委员、澳门科技大学校董会副主 席兼秘书长。陈女士长期从事教育、工商、金融等相关工作，现 担任天伟投资有限公司董事总经理、新康怡投资股份有限公司董 事总经理、澳门发展银行常务董事、中华全国工商业联合会执委、 中华海外联谊会常务理事、中国航天基金会副理事长、天津市政 协常委、澳门地区中国和平统一促进会副会长、澳门镜湖医院慈 善会副理事长、澳门基本法推广协会副秘书长、澳门中华教育会 副会长等。截至目前，陈女士未持有本公司任何股份权益，与公 司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法 规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 徐飞：44岁，管理学硕士，现任本公司投资者关系部董事会 办公室主任兼证券事务代表。徐先生于2006年加入本公司，曾 任中国电信集团有限公司办公厅董事会秘书处副处长、本公司投 资者关系部董事会办公室副主任。徐先生拥有上海证券交易所颁 发的董事会秘书资格证明，截至目前，徐先生未持有本公司任何 股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司 法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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