铜牛信息(300895):第六届董事会第一次会议决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2026年5月14日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于2026年5月19日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。其中，董 事樊晓慧先生因工作安排原因，委托颜敏先生出席会议并代为行使表决权。 4、经与会董事共同推举，本次会议由董事颜敏先生主持，公司 高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经本次董事会审议，同意选举颜敏先生为公司第六届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》 经本次董事会审议，同意公司组建第六届董事会专门委员会—— 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会。各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏 为主任委员。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为 主任委员。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王 笑语为主任委员。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组 成，张同须为主任委员。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 5、合规管理委员会：由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成，樊 晓慧为主任委员。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 以上专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经本次董事会审议，同意聘任高鸿波先生担任公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经本次董事会审议，同意聘任董丽丽女士担任公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经本次董事会审议，同意聘任许萌先生担任公司总法律顾问，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经本次董事会审议，同意聘任刘毅先生担任公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经本次董事会审议，同意聘任彭金琳女士担任公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （八）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合 实际情况，对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与 考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 1、《董事会议事规则》 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票； 2、《总经理工作细则》 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票； 3、《独立董事工作制度》 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票； 4、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司根据自有资金的使用情况，在不影响公司正常运营的情况下， 拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （十）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 根据公司内部薪酬相关制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经 营规模等实际情况及董事的主要职责、工作胜任情况，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年12万元/年（税前）；未在公司担任具体 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体管理职务，领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案独立董事张同须先生、杨涛女士、王笑语先生、滕东兴先 生作为关联董事回避表决。 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十一）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司定于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 中财网
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