铜牛信息(300895):选举产生第六届董事会职工董事
北京铜牛信息科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会任期已届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司近期召开了职工代表大会，经参会职工代表表决，同意选举张莹女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。 张莹女士将与公司股东会选举产生的其他董事共同组成公司第 六届董事会，任期同本届董事会。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 附件：第六届董事会职工董事简历 张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历。2011年4月至2015年9月，就职于北京ABB电 气传动系统有限公司任项目经理；2015年9月至今，就职于北京 铜牛信息科技股份有限公司，历任项目执行经理、商务发展部副 部长、职工代表监事，现任北京铜牛信息科技股份有限公司总经 理秘书。 截至目前，张莹女士未持有公司股份，与控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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