北京利尔(002392):第六届董事会第十八次会议决议
北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年5月8日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事赵伟回避表决。 《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该项议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2026年 6月 5日下午 15时召开公司 2026年第二次临时股东会。 《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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