华光源海(920351):第四届董事会专门委员会换届公告
华光源海国际物流集团股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已由公司2025年年度股东会选举产生，公司于2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、专门委员会换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会与提名委员会，第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
二、换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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