华光源海(920351):第四届董事会第一次会议决议
华光源海国际物流集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 15日 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段 398号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已经成立，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，选举李卫红先生续任本届董事会董事长，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举第四届董事会提名委员会、审计委员会委员及委员会主任。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为促进业务发展，拟续聘李卫红先生为公司总经理，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任殷志先生为公司财务负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。 经核查，殷志先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过，表决结果均为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任胡灿先生为公司董事会秘书，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。 经核查，胡灿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任宋勇先生为公司内审部负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，宋勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司内审部负责人的资格，符合担任公司内审部负责人的任职要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 (公告编号：2026-060)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于<信息披露内部控制实施细则>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《信息披露内部控制实施细则》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》 （三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2026年 5月 19日 中财网
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