烽火电子(000561):第十届董事会第十次会议决议
陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2026年5月19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年5月14日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于选举公司董事长的议案； 选举董事杨勇先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 2、通过了关于补选董事会提名委员会委员的议案; 公司第十届董事会提名委员会成员具体如下： 主任委员：徐璋勇 委员：杨勇、程志堂 提名委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董 事会届满时止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会审议通过。 4、通过了关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议 案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 5、通过了公司2026年董事津贴方案。 同意公司独立董事实行年度津贴制，津贴标准为7万元/年（含税)， 津贴发放自2026年6月至2027年6月。公司独立董事津贴按月发放，津贴为税前收入，由公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税后发放。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事聂 丽洁、程志堂、徐璋勇对本议案回避表决。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告》、《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二六年五月二十日 中财网
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