晋西车轴(600495):晋西车轴第八届董事会第十四次会议决议
晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，因本议案涉及董事个人薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。（详见临2026-017号公告） 三、审议通过关于调整公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请综合授信业务的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。 根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）的实际情况及未来业务发展需要，在公司（含子公司）在中国农业银行太原分行10,000万元减少至0万元，将晋西车辆原授信额度10,000万元增加至20,000万元，用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，原授信期限保持不变。 四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-018号公告） 本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，并同意提交公司董事会审议。 晋西车轴股份有限公司 2026年5月20日 中财网
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