凯大催化(920974):第五届董事会审计委员会换届公告
杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第五届董事会审计委员会换届公告 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，公司第五届董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：朱建林先生 委员：史莉佳女士、唐向红先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、备查文件 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2026年 5月 19日 中财网
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