浩物股份(000757):十届十五次董事会会议决议
四川浩物机电股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月 19日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于续聘二〇二六年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为168万元，其中，年报审计费用为128万元人民币，年度内控审计费用为40万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-22号）。 二、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交股东会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 三、审议《关于修订公司领导班子成员激励方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》的相关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对领导班子成员激励方案的部分内容进行同步修订，修订内容如下：1、薪酬结构：绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例由40%调整为50%。 2、考核周期：新增月度绩效考核。 3、薪酬追索机制：新增因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述 时，公司应及时对领导班子成员年度绩效、年终奖金包等予以重新核定并相应追回超额发放部分。领导班子成员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的年度绩效、年终奖金包等，并对相关行为发生期间已经支付的部分进行全额或部分追回。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 关联董事臧晶先生已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度领导班子成员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-23号）。 四、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现对《内部审计制度》中以下条款进行修订：
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2026年5月修订）。 五、审议《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》 公司定于2026年6月10日（星期三）14:30在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年度股东会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通知》（公告编号：2026-24号）。 六、备查文件 1、《十届十五次董事会会议决议》； 2、《董事会审计委员会十届十一次会议决议》； 3、《董事会薪酬与考核委员会十届三次会议决议》。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十日 中财网
 |