捷众科技(920690):第四届董事会第十一次会议决议
浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 14日以邮件和书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于2026年5月18日召开股东会审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》，以66,300,000股为基数，股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增19,890,000股。公司总股本由66,300,000股增至86,190,000股，公司注册资本由66,300,000元增至86,190,000元。上述操作完成后，公司注册资本和股本总数将发生变更，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更 登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事 宜全部办理完毕为止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-029）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年6月4日14:30召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 浙江捷众科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 19日 中财网
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