新筑股份(002480):第八届董事会第四十七次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5月19日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十七次会议。 本次会议已于2026年5月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号： 2026-043）详见2026年5月20日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第四十七次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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