老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
河北衡水老白干酒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026年5月19日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长王占刚先生主 持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 全体董事选举王占刚先生为公司董事长；赵旭东先生、张煜行先 生为公司副董事长。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于董事会下设薪酬与考核委员会、审计委 员会组成人员的议案》 1.薪酬与考核委员会召集人：张学军先生 委员：何海明先生、柴俊先生 2.审计委员会召集人：翟建强先生 委员：宋学宝先生、程益群先生 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议 案》 根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经 理。 根据总经理提名，聘任张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、 贺延昭先生、张毅超先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。 根据董事长提名，聘任吴东壮先生为公司董事会秘书、刘宝石先 生为证券事务代表。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的议 案已经审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限 售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第三期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第 三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制 公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表 了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司 董事会办理，无需再次提交股东会审议。 董事王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生为本激 励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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