基康技术(920879):第五届董事会第三次会议决议
第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 12日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，董事会拟聘任赵初林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赵初林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，董事会拟聘任张绍飞先生、沈宇丰先生、雷霆先生、吴华兵先生、琚英帅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 本议案子议案为： 2.1《关于聘任张绍飞先生为公司副总经理的议案》 2.2《关于聘任沈宇丰先生为公司副总经理的议案》 2.3《关于聘任雷霆先生为公司副总经理的议案》 2.4《关于聘任吴华兵先生为公司副总经理的议案》 2.5《关于聘任琚英帅先生为公司副总经理的议案》 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任吴玉琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴玉琼女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张文涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张文涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任房婷婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》的相关规定，董事会拟聘任王金英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体议案内容详见公司于 2026年 5月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《基康技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； 2.《基康技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3.《基康技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。 基康技术股份有限公司 董事会 2026年 5月 19日 中财网
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