易事特(300376):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨公司控制权变更
易事特集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期至2026年11月22日届满，鉴于广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）及何思模先生与湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江实业”）于2025年12月8日签署《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》，相关方就荆江实业取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已于2026年3月30日完成股份协议转让及过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，以及前述股份转让协议相关约定，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于2026年5月18日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，与公司于2026年5月8日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。公司于2026年5月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关事项。现将相关情况公告如下： （一）公司第八届董事会成员 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中职工代表董事一名，独立董事三名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。具体成员如下： 董事长：陈子祥先生 副董事长：何佳先生（代行总经理） 非独立董事：贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生 职工代表董事：张晔女士 独立董事：王兵先生、徐前权先生、刘洁银女士 公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，王兵先生、徐前权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至目前，刘洁银女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 其中，何佳先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形。因公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载，其于2024年12月曾受到中国证监会行政处罚。 公司董事会认为：鉴于何佳先生长期在公司担任董事长、总经理职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来战略规划起着至关重要的作用，且其在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，积极督促公司完成前期违规事项整改。因此，选举何佳先生担任公司第八届董事会董事不会影响公司规范运作。 （二）公司第八届董事会各专门委员会成员 根据《公司章程》规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，委员会成员应为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。具体委员如下： 第八届董事会审计委员会：刘洁银女士（主任委员）、徐前权先生、黄浩先生第八届董事会提名委员会：徐前权先生（主任委员）、陈子祥先生、王兵先生第八届董事会薪酬与考核委员会：王兵先生（主任委员）、李婷婷女士、刘洁银女士 第八届董事会战略与可持续发展委员会：陈子祥先生（主任委员）、何佳先生、贺晶晶女士、王兵先生、张晔女士 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员与证券事务代表的聘任情况如下：副总经理：贺晶晶女士、李婷婷女士、赵久红先生、刘宝辉先生、于玮先生、赵爱霞女士 财务负责人：瞿厅先生 董事会秘书：董志刚先生 证券事务代表：温凯先生、石雅芳女士 其中，赵久红先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形。因公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载，其于2024年12月受到中国证监会行政处罚。 公司董事会认为：赵久红先生长期在公司担任董事、副总经理、董事会秘书等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用，且其在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，积极督促公司完成前期违规事项整改。因此，聘任赵久红先生担任公司副总经理不会影响公司规范运作。 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
本次换届选举完成后，原董事长、总经理何佳先生改任副董事长，在董事会正式聘任公司总经理前代行总经理职务；原董事牛鸿先生、林茂亮先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其它职务；原职工代表董事赵久红先生改任公司副总经理；原独立董事林丹丹女士、王卫永先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其它职务；原副总经理万祖岩先生、陈统铭先生不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其它职务；原财务负责人陈敬松先生不再担任公司财务负责人，但仍在公司担任其它职务。 截至本公告披露日，牛鸿先生、林茂亮先生、林丹丹女士、王卫永先生、陈统铭先生、陈敬松先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。何佳57.5266% 先生持有新平慧盟新能源科技有限公司 股权（新平慧盟新能源科技有限公司持有公司股份11,009.40万股，占公司总股本4.7286%），不存在应履行而未履行的承诺事项。赵久红先生持有公司62.91万股股份，占公司总股本的0.0270%；持有新平慧盟新能源科技有限公司0.1427%股权，不存在应履行而未履行的承诺事项。 万祖岩先生持有公司31.50万股股份，占公司总股本的0.0135%，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。 公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 五、公司控制权完成变更的情况 2025年12月8日，公司在巨潮资讯网披露《关于股东签署股份转让协议、表决权放弃协议及补充协议暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2025-081）。 根据《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》（以下简称“《协议》”）第五条约定，东方集团、何思模先生与荆江实业签署《表决权放弃协议》，东方集团承诺在该协议约定的弃权期间内，不可撤销地放弃其持有的上市公司全部股份的表决权。《协议》第六条规定，公司董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，荆江实业有权向公司提名4名非独立董事，并有权向董事会提名或推荐副总经理2名、财务负责人1名、风控法律总监1名、投资总监1名。 2026年3月30日，该股份协议转让完成过户登记手续。2026年5月18日，公司完成董事会换届选举。按《协议》约定，当荆江实业受让标的股份，并按照《协议》第六条约定调整公司治理结构后，即取得对公司的控制权。至此，公司控制权发生变更。本次变更前，公司无控股股东、无实际控制人。本次变更后，公司控股股东变更为荆江实业，实际控制人变更为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。 荆江实业将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。 目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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