中国瑞林(603257):第三届董事会第十三次会议决议
中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月12日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事赵玥女士、伏瑞龙先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于设立吉尔吉斯斯坦分公司的议案》 经外部海外市场调研和公司内部充分研讨，结合吉尔吉斯斯坦当地市场环境、在手项目及长期战略布局，公司拟设立中国瑞林吉尔吉斯斯坦分公司。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。 特此公告。 中国瑞林工程技术股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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