云路股份(688190):第三届董事会第十三次会议决议
青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日下午14点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举雷日赣先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司选举董事长、法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告》。 二、审议通过《关于选举公司战略与ESG委员会主任委员的议案》 根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定，战略与ESG委员会主任委员由公司董事长担任。选举雷日赣先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 公司拟不再设立副董事长职务，并设立科技创新委员会。据此，对《公司章程》等部分制度中的相关条款进行修订。制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。 本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 四、审议通过《关于免去公司副董事长的议案》 根据公司实际发展需要，公司拟不再设置副董事长职务。 本议案内容自《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于设立董事会科技创新委员会、选举首届委员并制定相应议事规则的议案》 为强化科研创新赋能，保障科技创新工作精准支撑公司业务发展需求，公司拟设立第三届董事会科技创新委员会。提名李晓雨先生、雷日赣先生、庞靖先生、吴新振先生、王春芳先生为委员会首届委员（其中吴新振先生、王春芳先生为独立董事），推选李晓雨先生担任委员会主任委员。并同步制定《科技创新委员会工作细则》，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 本议案内容自《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。 六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度已经薪酬与考核委员会审议通过，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。 七、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年6月3日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
 |