天臣医疗(688013):第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见
独立董事专门会议 2026年第一次会议审查意见 我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定，召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本持股计划”）和《2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“本管理办法”）的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意见： 1、关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的审查意见 我们认为公司本持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。我们同意公司实施本持股计划。 2、关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的审查意见 我们认为本管理办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。 天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事：SterlingZhenruiHuang(黄朕瑞)、鲁薏、胡列类 2026年5月18日 中财网
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