科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议
第十届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第九次临时会议通知已于2026年5月12日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2026年5月18日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于向控股子公司增资的议案》 董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的 相关事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控 股子公司增资的公告》。 二、审议通过公司《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权 的议案》 提请公司股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股 权转让的相关事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟出 售深圳市灏远景科技有限公司股权的公告》。 三、审议通过公司《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司拟定于2026年6月16日（星期二）以现场结合网络投票的方 式在深圳召开2025年年度股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二六年五月十八日 中财网
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