福鞍股份(603315):福鞍股份关于对外投资暨关联交易
辽宁福鞍重工股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：福鞍投资（深圳）有限公司（暂定，最终以工商审批结果为准，以下简称“投资公司”）。 ? 投资内容及金额：公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公司。投资公司的注册资本为1000万元，本次投资公司拟认缴出资600万元，认缴出资比例为60%。 ? 过去12个月公司与上述关联方未发生过与本次交易类别相同的交易。 ? 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过、第六届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 ? 本次交易构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 相关风险提示：本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的公司经营管理等多方面风险因素影响，存在无法实现投资预期的风险。 公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为促进公司产业发展，落实公司发展战略，丰富公司投融资项目种类，提升资金使用效率，公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公司。 投资公司的注册资本及各股东认缴出资情况如下：
2026年5月18日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本次对外投资事项，并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 （三）本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与关联方吕思琦女士、刘迎春先生之间不存在日常关联交易，截至本次关联交易，公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易，且本次关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、交易对方介绍 （一）关联人介绍和关联关系 吕思琦女士：中国国籍，研究生学历，2015-2018年工作于福鞍控股有限公司，2020年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。 现任公司副董事长。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 刘迎春先生：中共党员，中国国籍，本科学历。2012年至2016任职于中植企业集团；2017年至2019年任职于九鼎投资集团，2019年至2020年任职于北京大河恒泰投资；2020年至2023年历任辽宁省旅游投资基金管理有限公司总经理、副董事长、董事长；2023年5月至今，任职福鞍股份副总经理，四川瑞鞍新材料科技有限公司董事，四川福鞍燃机动力设备有限公司董事长。其直接持有上市公司0.03%的股份，除此之外，与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 （二）非关联人介绍 李辉先生：中国国籍，对外经济贸易大学工商管理硕士学历，2012-2014年任职于海通恒信国际租赁有限公司，2015-2019年任职于华中融资租赁有限公司，2020-2022年任职于中植企业集团产业基金办公室，2023年至今任职于中科清能燃气技术（北京）有限公司董事会秘书，2024年至今担任创慧（辽宁）企业管理有限公司董事、副总经理。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 金路先生：中国公民，无境外永居身份。毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学商科。 先后任职于仁和君丰投资，中天国富证券，国新证券，华安证券等单位，从事投资和投资银行业务。其未持有上市公司股份，且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 （三）交易对方的资信状况 经查询，吕思琦女士、刘迎春先生、李辉先生、金路先生不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。 三、投资标的基本情况 （一）投资公司基本情况 1、名称：福鞍投资（深圳）有限公司（暂定，最终以工商审批结果为准）2、类型：有限责任公司 3、注册资本：1,000万元人民币 4、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦38D（详细地址以工商审批结果为准） 5、出资方及持股比例：
（具体以公司登记机关核准的为准）。 7、资金来源：各股东自有资金及自筹资金（非募集资金）。 四、关联交易定价情况 本次关联交易经各方协商一致同意，以货币方式出资新设立公司。本次交易按照市场规则进行，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、对外投资暨关联交易的目的和对上市公司的影响 公司根据未来投融资活动安排及战略规划成立投资公司，充分利用公司各方资源，是落实公司战略的举措，为公司未来长远发展、高质量发展提供助力。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、本次关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议认为：公司本次关联交易事项，有利于公司可持续发展，提升公司长期盈利能力。本次交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，独立董事专门会议同意公司本次与关联方进行共同投资事项。 （二）董事会审议情况 2026年5月18日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于对外 投资暨关联交易的议案》，同意公司使用600万元自有资金设立投资公司，公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。 截至本次关联交易，公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。 七、风险提示 本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的公司经营管理等多方面风险因素影响，存在无法实现投资预期的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
 |