华润双鹤(600062):华润双鹤第十届董事会第二十次会议决议
公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年5月14日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2026年5月18日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1 、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。 本议案需提交2025年度股东会审议批准。 11 0 0 票同意， 票反对， 票弃权。 薪酬与考核委员会意见：同意。 2、关于续聘2026年度审计机构的议案 同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。 《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 本议案需提交2025年度股东会审议批准。 11票同意，0票反对，0票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2026年5月19日 报备文件： 1、第十届董事会第二十次会议决议 2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有 关事项的审阅意见 3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会 议有关事项的审阅意见 中财网
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