永安期货(600927):永安期货股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十一次会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开。会议 通知于2026年5月8日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事 长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司财务管 理制度>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司风险管 理基本制度>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司规章制 度管理办法>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司廉洁从 业管理办法>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司声誉风 险管理办法>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司首席风 险官管理制度>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 （七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息报 备及公示管理办法>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司总经理 办公会议议事规则>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、 废止的议案》 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2026年5月18日 中财网
 |