嘉环科技(603206):完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
嘉环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事及3名独立董事，与公司于2026年5月15日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：宗琰、秦卫忠、骆德龙 职工代表董事：韩保华 独立董事：刘峰、常桂华、朱永平 其中：宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长，上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。 二、第三届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会：委员3名，由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员，其中董事宗琰为战略委员会召集人。 2、审计委员会：委员3名，由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员，其中董事常桂华为审计委员会召集人。 3、提名委员会：委员5名，由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员，其中董事刘峰为提名委员会召集人。 4、薪酬与考核委员会：委员5名，由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员，其中董事常桂华为薪酬与考核委员会召集人。 上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。 三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 公司聘任宗琰为公司总经理，聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理，聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书，聘任乔继虎为公司证券事务代表，上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。 公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。 四、董事长兼任总经理情况说明 公司董事长宗琰先生同时担任总经理职务。宗琰先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深度参与公司经营管理，具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力，熟悉公司核心业务、行业发展趋势与市场环境，可统筹协调公司重大决策的制定与执行，保障公司经营策略的一致性、连贯性，助力公司应对行业竞争及市场变化，该安排符合公司现阶段经营发展实际需求，其履职经验与能力能够保障双重职责的有效履行。 宗琰先生始终秉持忠实、勤勉原则履职，严格遵守法律法规及《公司章程》规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的内部制衡机制，可有效防范权责集中风险，保障公司治理规范；公司已按照法律法规及监管要求，结合自身业务特点与经营发展需要，在《公司章程》中明确划分董事会与总经理职权范围，实现权责清晰、制衡有效，确保公司决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 简历： 一、董事会成员简历 宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。 1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。 宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股，通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。 1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。 秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股，通过南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,842,500股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理，2025年12月至今任公司职工董事、副总经理。 韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。 1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。 骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,743,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今任公司独立董事。 朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，教授，博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师，南京邮电学院信息工程系讲师、副教授，新加坡Safe-T-Net?研究所工程师，南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授，台湾大学高级访问学者，南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等，2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。 刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 常桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，本科学历（研究生班），注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所顾问。 常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 二、高级管理人员简历 宗琰，详见董事会成员简历之宗琰简历。 秦卫忠，详见董事会成员简历之秦卫忠简历。 韩保华，详见董事会成员简历之韩保华简历。 杨晨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，大专学历。 1992年8月至1999年3月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员；1999年3月至2020年5月，历任公司督导工程师、项目经理、产品经理、质量经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。 杨晨先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,024,300股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 田金华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历。 1994年7月至1996年9月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）工程师；1996年10月至2000年9月，任南京夏普电子有限公司研发项目经理；2000年10月至2017年7月，历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任；2017年8月至今，任公司副总经理。 田金华先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票466,500股，通过南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,275,000股。与公司控股股东、实际控制人宗琰为连襟关系，除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。 未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 任红军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估师。2002年9月至2005年2月，任南京石城税务师事务所业务经理；2005年3月至2018年12月，历任江苏苏博特新材料股份有限公司财务部主任、财务总监；2018年12月至今，任公司财务总监、董事会秘书。 任红军先生通过南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 四、证券事务代表简历 乔继虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月出生，硕士研究生学历，取得董事会秘书资格证，具备注册会计师、税务师、中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格。2017年7月至2019年3月，任翰利国际融资租赁有限公司客户经理；2019年3月至2020年4月，任公司资金主管；2020年4月至今任公司证券事务代表。 乔继虎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。 中财网
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