道生天合(601026):道生天合第三届董事会第一次会议决议
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月18日通过书面及电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举季刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》3.1全体董事一致同意选举闵诗阳先生、刘裕龙先生、陈剑先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中闵诗阳先生为主任委员（召集人）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.2全体董事一致同意邓爽女士、闵诗阳先生、季刚先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中邓爽女士为主任委员（召集人）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.3全体董事一致同意刘裕龙先生、邓爽女士、季刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘裕龙先生为主任委员（召集人）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.4全体董事一致同意季刚先生、姜磊先生、张婷女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中季刚先生为主任委员（召集人）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司董事长兼总经理季刚先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，聘期与公司第三届董事会任期一致： 4.1聘任季刚先生为公司总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.2 聘任姜磊先生为公司副总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.3聘任陈翠萍女士为公司副总经理。 4.4聘任李江伟先生为公司副总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.5聘任卜晓丰先生为公司副总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.6聘任施永泉先生为公司副总经理兼财务负责人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.7聘任吉明磊先生为公司副总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.8聘任王文浩先生为公司副总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.9聘任张珈堃先生为公司副总经理兼董事会秘书。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 全体董事一致同意聘任万璐洋女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 9 0 0 表决结果：同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 特此公告 2026年5月19日 中财网
 |