楚天科技(300358):第六届董事会第七次会议决议
楚天科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事13人，实际出席董事13人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2026年5月18日 中财网
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