天秦装备(300922):第四届董事会第二十九次会议决议
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年5月14日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 因股权激励限制性股票归属事项，公司总股本由15,876.236万股变更为16,085.238万股，相应公司注册资本由人民币15,876.236万元变更为16,085.238万元。 鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施2026年限制性股票激励计划，向激励对象授予第二类限制性股票，并拟定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为了保证公司本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理本激励计划的有关事项，包括但不限于： （1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日； ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整； ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应调整； ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； ⑤授权董事会审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象的归属资格、实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； ⑥授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划等； ⑦授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； ⑧授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 （2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。 （4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 5.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2026年6月5日（星期五）召开2026年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十九次会议决议； 2.第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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