粤桂股份(000833):第十届董事会第二次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026年5月7日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2026年5月18日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛 学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股 股票股东会决议有效期的议案》 该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事 项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事 项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及 相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年董事会授权决策事项清单>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公 司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司2026年董事会授权决策事项清 单》。2026年董事会授权决策事项有10项，其中授权董事长决策事 项5项，授权总经理决策事项5项。2026年度授权清单有效期自董 事会审议通过之日起至下一年度董事会授权决策事项清单经董事会 审议通过之日止。（详见附件） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议 案》 相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，会议审议关于延长公 司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案、关 于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案2个议案。详见同日披露在《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时 股东会的议案的通知》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第二次会议决议； （二）独立董事专门会议2026年第二次会议决议； （三）董事会审计委员会2026年第四次会议的书面审核意见。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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