中锐股份(002374):第七届董事会第五次会议决议
山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月16日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 1.01提名汪竹平先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.02提名朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司董事会提名汪竹平先生、朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会期限届满为止。该项议案需提交公司股东会议。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。 二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年6月5日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼，以 现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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