*ST中岩(002542):第五届董事会第二十八次临时会议决议
中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年5月13日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十八次临时会议的通知，会议于 2026年5月18日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服 5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会决定聘任王璇女士为公司副总经理，任期自第五 届董事会第二十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 《关于聘任公司副总经理的公告》发布于《证券时报》和巨 潮资讯网。 二、关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会同意通过西南联合产权交易所有限责任公司公 开挂牌转让所持有的全资子公司北京中岩工程管理有限公司 100%股权并授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括 但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价 格）、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继 续或终止挂牌等相关事项。 《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年5月18日 中财网
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