五洲新春(603667):五洲新春第五届董事会第十三次会议决议
浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，2026 5 18 会议于 年 月 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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