汇通集团(603176):汇通集团第三届董事会第一次会议决议
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第一次会议通知和资料于2026年5月18日通过电话和专人送达的形 式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2026年5月18日以书 面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举张忠强先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举张磊先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议 案》 公司董事会选举的各委员会成员组成如下： （1）战略规划委员会：张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺 坤，主任委员：张磊； （2）提名与薪酬考核委员会：余顺坤、张忠强、沈延红，主任 委员：余顺坤； （3）审计委员会：沈延红、张磊、余顺坤，主任委员：沈延红。 上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任赵亚尊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任吴玥明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 6、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监 等高级管理人员的议案》 聘任岳静芳女士担任公司总工程师，聘任黄江先生、孙敬奎先生、 王治云先生担任公司副总经理，聘任肖海涛先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；聘任财 务总监议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任王治云先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 8、审议通过了《关于<公司2026年度非独立董事薪酬方案>的 议案》 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分 调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2026年度非独立董事薪酬方案。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张忠强、 张磊、赵亚尊、张馨文、张籍文、吴玥明回避表决。 议案获通过，本议案尚需提交股东会审议。 9、审议通过了《关于<公司2026年度独立董事薪酬方案>的议 案》 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分 调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2026年度独立董事薪酬方案。 董事会提名与薪酬考核委员会关联委员沈延红、余顺坤对该议案 回避表决，上述委员回避表决后，有表决权的委员人数不足提名与薪酬考核委员会委员的二分之一，该议案直接提交公司第三届董事会第一次会议审议。 董事会表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事余 顺坤、沈延红、支树槐回避表决。 议案获通过，本议案尚需提交股东会审议。 10、审议通过了《关于<公司2026年度高级管理人员薪酬方案> 的议案》 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分 调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2026年度非董事高级管理人员薪 酬方案（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案8《关于 <公司2026年度非独立董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再 说明）。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 11、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议 案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通集团2026年第一次临时股东会通知》。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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